POR 1 DÍA - Por disposición del Director de la Dirección de Personas Jurídicas- Registro Público de Comercio, Fiscalía de Estado, C.P.N. Aldo Eduardo Madero, se hace saber que, por Expediente Nº 4611/205-S-26 - DPJ, se encuentra en trámite de inscripción el instrumento mediante el cual la Dirección de Personas Jurídicas, toma nota de lo resuelto por los socios de la sociedad “SA SAN MIGUEL AGICIYF” en lo siguiente, a saber: ARTÍCULO 1°.- Otorgar conformidad administrativa a lo resuelto por los Accionistas y por los Directores de la sociedad anónima "S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. y F." en las siguientes reuniones de Asamblea Ordinaria y Reunión de Directorio, a saber: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 28-04-2026: Asamblea General Ordinaria del 28 de Abril De 2026 de S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. A los 28 días del mes de abril de 2026, siendo las 14.01 horas, se reúnen en asamblea general ordinaria los accionistas de SOCIEDAD ANÓNIMA SAN MIGUEL AGRÍCOLA GANADERA INDUSTRIAL COMERCIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA (en adelante, la "Sociedad"), celebrada a través del sistema de videoconferencia "Microsoft Teams", de conformidad con lo autorizado por el artículo 15 del Estatuto de la Sociedad. Preside la asamblea Martín Otero Monsegur en su carácter de Presidente de la Sociedad, quien deja constancia que participa conectado desde Munro, Provincia de Buenos Aires. A fin de dejar constancia en la presente acta, solicita a cada una de las personas presentes en esta Asamblea que al ser nombrada se identifique, deje constancia del lugar donde se encuentra, y muestren su documento de identidad ante la cámara. Informa que se encuentran presentes los integrantes del Directorio de la Sociedad, a excepción del Sr. Vicepresidente, Gonzalo Tanoira, y los Directores Titulares Cristian López Saubidet y Arturo Tomás Acevedo, por compromisos laborales asumidos previamente, a quienes invito a identificarse. El Sr. Luis Roque Otero Monsegur, Director Titular de la Sociedad, participa de la Asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Sr. Alejandro De Anchorena, Director Titular de la Sociedad, participa de la Asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Sr. Agustín Otero Monsegur, Director Titular de la Sociedad, participa de la Asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Sr. Diego Antonio Blasco, Director Titular de la Sociedad, participa de la Asamblea desde Pilar, Provincia de Buenos Aires. Asimismo, se encuentran presentes los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, a excepción de la Dra. Fraguas, por compromisos laborales asumidos previamente, los Sres. Roberto Oscar Freytes y Gerardo Eduardo Francia, Síndicos Titulares de la Sociedad, quienes participan desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires asiste Diego Adel Vázquez, y Natalí Batica asiste en representación de la Comisión Nacional de Valores, ambos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se encuentra presente el Sr. Marcelo De Nicola, Auditor Externo Titular que auditó la documentación contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 y demás documentación relacionada, de PwC, firma auditora de la Sociedad, quien se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Informa el Sr. Presidente que conforme surge de los folios 13 a 16 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 4 de la Sociedad, se encuentran presentes 20 accionistas de la Sociedad, de los cuales 16 son titulares de 289.491.860 acciones ordinarias escriturales Clase "A", y 20 son titulares de 793.466.354 acciones ordinarias escriturales Clase "B". Ningún accionista asiste por sí, y 20 accionistas asisten por representación, habiendo acreditado su mandato conforme a lo señalado en el art. 239 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus leyes modificatorias. Asimismo, la totalidad de las acciones presentes - 1.082.958.214 (mil ochenta y dos millones novecientas cincuenta y ocho mil doscientas catorce) - representa un capital social de $108.295.821,40 (pesos ciento ocho millones doscientos noventa y cinco mil ochocientos veintiuno con cuarenta centavos), el cual representa el 72,92% de las acciones en circulación, sobre un capital de $148.512.804,10 (pesos ciento cuarenta y ocho millones quinientos doce mil ochocientos cuatro con diez centavos). Debido a lo expuesto se verifica la existencia de quórum suficiente para constituir la Asamblea en primera convocatoria. A continuación, el Sr. Presidente invita a los representantes de los accionistas a identificarse. Toma la palabra el Sr. Mauricio Ceballos, quien participa de la Asamblea en carácter de representante del accionista número de orden 1, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra la Sra. Mariana Rawson Paz, quien participa de la Asamblea en carácter de representante de 17 accionistas cuyas acciones se encuentran registradas bajo los números de orden 2 a 13, y 16 a 37, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra el Sr. Alejo Villegas, quien participa de la Asamblea en carácter de representante de dos accionistas, número de orden 14, 15, 38 y 39 desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En virtud de que se han identificado la totalidad de los participantes de la Asamblea, el Sr. Presidente informa que a los fines de colaborar con la celebración de esta Asamblea bajo la modalidad de videoconferencia, se encuentran también conectadas las personas que identifica a continuación, que no tendrán participación el acto asambleario salvo que ello resulte necesario para el adecuado y regular funcionamiento del mismo: el Sr. Manuel Suárez Altuna, Gerente General; el Sr. Pablo Ferrari, Director de Estrategia y Finanzas; el Sr. Juan Francisco Mihanovich, Director de Mercado de Capitales; el Sr. Alberto Sebastián Martínez Costa, Gerente de Legales y Cumplimiento, la Sra. Andrea Campos, Jefa de Administración y Finanzas, desde la jurisdicción de la sede social, el Dr. Juan Martín Ferreiro, abogado y socio perteneciente al Estudio Nicholson y Cano, firma asesora de la Sociedad, y la Srta. Andrea Schnidrig como apoderada suplente de los accionistas registrados bajo los números de orden 2 a 13 y 16 a 37 inclusive. Continúa con la palabra el Sr. Presidente e informa que el aviso de convocatoria fue publicado en los siguientes diarios: "Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán", diario "La Prensa", y en el diario "La Gaceta" de la Provincia de Tucumán los días 25, 26, 27, 30 y 31 de marzo, inclusive. Finalmente, y para asegurar un adecuado registro de las deliberaciones y de los votos que se emiten en esta Asamblea, se designa como Secretario de la Asamblea al Sr. Alberto Martínez Costa, quien solicitará que una vez sometido a tratamiento un punto del orden del día de la Asamblea, los accionistas que soliciten la palabra, y previo al inicio de sus exposiciones, se identifiquen por su número de orden que les fue informado en el momento en que comunicaron su asistencia a la Asamblea, identificando el nombre del accionista que representa. Asimismo, el Sr. Presidente hace saber que efectuada una moción y sometida a consideración de los accionistas, a las multas de la emisión del voto se solicitará a cada uno de los accionistas registrados, también respetando el número de orden, que proceden individualmente a emitir su voto, debiendo responder de manera clara y precisa el sentido de este, dejando aclarado que los votos deberán ser emitidos con audio e imagen. Si por problemas técnicos se viera afectado el quórum que ha sido verificado para la celebración del presente acto, el Secretario de la Asamblea el Presidente dispondrán la espera por cinco minutos, o el tiempo que se estime conveniente en base a la severidad del problema técnico, para permitir la reconexión de los accionistas y la verificación de la existencia de quórum a fin de continuar con el acto asambleario. A continuación, el Sr. Secretario pone en consideración el PRIMER PUNTO del Orden del Día: "Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea". Solicita la palabra el representante del accionista Luis Otero Monsegur N° de orden 27 y 28, quien mociona para que se designe a la representante del accionista FGS ANSES, junto a la representante de la accionista María Luisa Otero Monsegur, para firmar el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente del Directorio. Puesto a consideración de la Asamblea y luego de deliberar, resulta aprobado por unanimidad de votos presentes la moción del representante del accionista Luis Otero Monsegur. [...] A continuación, el Sr. Secretario pone a consideración el OCTAVO PUNTO del Orden del Día: "Fijación del número de Directores. Designación de directores titulares y suplentes". Previo a su consideración se recuerda a los Señores Accionistas que conforme el Estatuto de la Sociedad está compuesto por el número de directores titulares que fije la Asamblea entre un mínimo de tres y un máximo de nueve, los que durarán de 1 a 3 años en el ejercicio de sus funciones y se renovarán por tercios (o fracción no inferior a tres) cada vez. En la última Asamblea de la Sociedad se fijó en ocho el número de Directores Titulares y en tres el número de Directores Suplentes, venciendo en esta asamblea el mandato de tres directores titulares y dos directores suplentes. Deberá fijarse el número de directores y designar nuevos Directores Titulares y Suplentes en función del número de miembros que fuera establecido para integrar el Directorio. Pide la palabra la representante de la accionista Astrid Hoffmann N° de orden 10 y 11, y propone que: (i) se fije en ocho el número de Directores Titulares y en tres el número de Directores Suplentes; (ii) se designan como Directores Titulares a los Sres. Martín Otero Monsegur, Cristian López Saubidet y Diego Blasco, y se designan como Directores Suplentes a los Sres. Tristán Miguens y Mzukisi Stephen Dondolo y (iii) de acuerdo con lo dispuesto por el artículo noveno del Estatuto Social, los Sres. Martín Otero Monsegur, Cristian López Saubidet y Tristán Miguens tendrán mandato por el plazo de tres años, es decir, hasta la Asamblea de Accionistas que considere los estados financieros correspondientes al ejercicio social a finalizar el 31 de diciembre de 2028, que el Sr. Diego Blasco tenga obligatorio por el plazo de dos años, es decir, hasta la Asamblea de Accionistas que considere los estados financieros correspondientes al ejercicio social a finalizar el 31 de diciembre de 2027, y que el Sr. Mzukisi Stephen Dondolo tiene mandato por el plazo de un año, es decir, hasta la Asamblea de Accionistas que considera los estados financieros correspondientes al ejercicio social a finalizar el 31 de diciembre de 2026, todo sin perjuicio de que a dichas fechas los directores continúen en ejercicio del cargo hasta tanto sean reemplazados en los términos del art. 257 de la Ley 19.550. Asimismo, y en cumplimiento del artículo 4°, Sección III, Capítulo I, Título XII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013), se informa que los Sres. Martín Otero Monsegur, Cristian López Saubidet, Tristán Miguens y Mzukisi Stephen Dondolo revisten la condición de NO INDEPENDIENTE, conforme el criterio fijado por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013), y que el Sr. Diego Blasco sí revisó la condición de INDEPENDIENTE conforme el criterio fijado por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013). Informa el Sr. Secretario que ninguno de los candidatos propuestos fue designado por esta Asamblea como contador certificante ni mantiene directa o indirectamente relaciones profesionales con la Sociedad. Someto a votación la propuesta de la representante de la accionista Astrid Hoffmann. Puesta en consideración, resulta aprobada por unanimidad de votos computables la moción de la representante de la accionista Astrid Hoffmann. (…) De esta manera, y habiendo sido tratados y aprobados todos los puntos del Orden del Día de la convocatoria se da por finalizada la presente Asamblea de Accionistas, siendo las 14:37 horas. Firmantes: Martín Otero Monsegur, Roberto Oscar Freytes, Mariana Rawson Paz, y Mauricio Ceballos. REUNIÓN DE DIRECTORIO DE FECHA 28-04-2026: Acta de Directorio N° 875: A los 28 días del mes de abril de 2026, siendo las 14:50 hs., y de acuerdo con lo autorizado por el art 61 de la Ley 26.831, el artículo 9 del estatuto de la Sociedad y por la autoridad de contralor, se reúne mediante videoconferencia, el Directorio de SOCIEDAD ANONIMA SAN MIGUEL AGRÍCOLA GANADERA INDUSTRIAL COMERCIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA (la "Sociedad") y los miembros de la Comisión Fiscalizadora, que son identificados en este acto, y que siguen las deliberaciones del órgano interviniendo en la reunión en tiempo real. Preside la reunión el presidente de la Sociedad Martín Otero Monsegur, quien luego de verificar la existencia de quórum para sesionar abre el acto, lo declara válidamente constituido, y manifiesta que la citación para esta reunión de Directorio fue comunicada oportunamente de conformidad con las normas estatutarias y legales vigentes. A continuación, invita a tratar el primer punto del Orden del Día que dice: 1) ACEPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DEL DIRECTORIO. Pide la palabra el señor Agustín Otero Monsegur, quien deja constancia que en la Asamblea Ordinaria de Accionistas del día de la fecha, se fijó en ocho el número de directores titulares y en tres el número de directores suplentes, y que fueron designados como directores titulares los Sres. Martín Otero Monsegur, Cristian López Saubidet y Diego Blasco, y como directores suplentes a los Sres. Tristán Miguens y Mzukisi Stephen Dondolo. Continúa con la palabra y propone se designe como presidente al señor Martín Otero Monsegur, y como vicepresidente al Sr. Gonzalo Tanoira, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes, quedando el Directorio compuesto de la siguiente manera: Martín Otero Monsegur, Presidente; Gonzalo Tanoira, Vicepresidente; Luis Roque Otero Monsegur, Director Titular; Alejandro de Anchorena (h), Director Titular; Cristian López Saubidet, Director Titular; Agustín Otero Monsegur, Director Titular; Arturo Tomás Acevedo, Director Titular; Diego Antonio Blasco, Director Titular; Tristán Miguens, Director Suplente; María Luisa Otero Monsegur, Directora Suplente; Stephen Dondolo, Director Suplente.- Invitados que fueron los señores directores Martín Otero Monsegur y Diego Blasco a aceptar sus cargos conforme surge de la designación efectuada por la Asamblea el día de la fecha, los mismos aceptan sus cargos firmando el pie de la presente y constituyen domicilio especial en Cazadores de Coquimbo 2860, Edificio 2, Piso 1, Munro, Vicente López, Buenos Aires. Los Sres. Cristian Lopez Saubidet, Tristán Miguens y Mzukisi Stephen Dondolo, aceptarán sus cargos y constituirán domicilio especial mediante carta remitida a la Sociedad. El Directorio dispone que se proceda a la inscripción del nuevo Directorio en la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Tucumán, previo inicio del trámite ante la Comisión Nacional de Valores, delegando dichos trámites en los funcionarios de la Sociedad, los Responsables Relaciones con el Mercado, y en los Dres. Alberto Sebastián Martínez Costa, Andrea Schnidrig, Guadalupe Fernández, Francisco Basso Uriburu, y Andrea Campos. (…) No teniendo más asuntos que tratar, siendo las 15:30 horas, se levanta la sesión, labrándose la presente acta que se firma de conformidad. Firmantes: Martín Otero Monsegur, Alejandro de Anchorena (h), Agustín Otero Monsegur, Luis Roque Otero Monsegur, Arturo Tomás Acevedo, Diego Antonio Blasco, Gerardo Francia, Roberto Freytes. E y V 28/09/2026. $62.656. Aviso N° 274.899.